अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपचे दोन माजी व्यवस्थापकीय संचालक ईडीकडून अटक; कोट्यवधींच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप

मुंबई/नवी दिल्ली (pragatbharat.com) : सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी कारवाई करत रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या (RAAG) दोन माजी अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. अटकेत असलेल्यांमध्ये समूहाचे माजी ग्रुप मॅनेजिंग डायरेक्टर (Group Managing Directors) सतीश सेठ आणि गौतम भाईलाल दोशी यांचा समावेश आहे. १२ जून रोजी ‘प्रतिबंधात्मक मनी लाँड्रिंग कायद्यान्वये’ (PMLA) ही कारवाई करण्यात आल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे.

रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित आरोप: ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये निधीचा अपहार आणि मनी लाँड्रिंग केल्याचा आरोप आहे.

• सतीश सेठ : सतीश सेठ यांना रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडशी संबंधित चौकशीप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने हाती घेतलेल्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पांमधील सार्वजनिक निधी इतरत्र वळवण्यात (Diversion of Funds) सेठ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. त्यांना दिल्लीतील द्वारका न्यायालयाने ६ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
• गौतम दोशी : गौतम दोशी यांना रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि रिलायन्स टेलिकॉमशी संबंधित प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा (Proceeds of Crime) लपवण्यासाठी आणि तो गायब करण्यासाठी बनावट कॉर्पोरेट रचना (Shell structures) तयार करण्यात दोशी यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने ५ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.

अनेक वर्षे सांभाळली होती महत्त्वाची पदे: हे दोन्ही अधिकारी अनिल अंबानी समूहात अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोरणात्मक आणि व्यावसायिक निर्णय घेणाऱ्या पदांवर कार्यरत होते. सतीश सेठ हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पॉवर व्यवसायांचे संचालक होते. तर, गौतम दोशी हे समूहाचे करप्रणाली (Taxation), अनुपालन (Compliance) आणि जोखीम व्यवस्थापन पाहत होते. तसेच ते अनेक देशी व परदेशी बँक खात्यांचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता (Authorised Signatory) होते.

रिलायन्स ग्रुपचे अधिकृत स्पष्टीकरण: या अटकेनंतर रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्याने एक पत्रक जारी करत स्पष्ट केले आहे की, अटक करण्यात आलेली कोणतीही व्यक्ती सध्या या संस्थेशी जोडलेली नाही. सतीश सेठ यांनी २०२५ मध्येच समूहाचा राजीनामा दिला होता, तर गौतम दोशी हे २०२० पासूनच समूहातून बाहेर पडले आहेत. या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची आणि कॉर्पोरेट रचनेची पुढील चौकशी ईडीकडून कसून सुरू आहे.